В Израиле призвали банки не отказывать в обслуживании биткоин-компаниям

По его мнению, банки должны внимательно изучать каждый случай для выявления признаков риска отмывания денег или другой незаконной деятельности, а не прекращать оказание финансовых услуг для всех криптовалютным компаниям.

Свою позицию Мандельблит озвучил в суде по делу, касающемуся отказа одного из израильских банков разрешить перевод с местной криптобиржи BIT2C. 

Ранее Биткоин-Ассоциация Израиля также через суд потребовала от Банка Израиля раскрыть информацию о политике коммерческих банков, которые отказывают пользователям в открытии счетов для внесения средств, полученных в результате торговли криптовалютами.

Из-за отказа израильских банков принимать средства, полученные от операций с биткоином, местные криптоинвесторы также испытывают трудности с уплатой налогов.

Банки обеспокоены рисками отмывания денег и финансирования терроризма посредством криптовалют. При этом биткоин не признан в Израиле в качестве валюты, поэтому физические лица обязаны платить государству 25% налог на прирост капитала, а юридические лица — налог на прибыль по ставке 47%.

Таким образом, образуется замкнутый круг: резиденты страны должны заплатить по обязательствам перед государством, но сделать это не могут из-за осторожности финучреждений.

Местный инвестор Рон Гросс сообщил изданию, что покупает биткоин еще с 2011 года, не забывая сообщать налоговому ведомству о своих доходах. Однако с 2017 года банк стал отказывать Гроссу в приеме средств, полученных в виде прибыли от трейдинга. Чтобы доказать легальное происхождение средств, инвестор показал служащим банка 70-страничную историю соответствующих транзакций, однако это не помогло.

«Я пытался работать почти со всеми банками, но как только те слышали слово “биткоин”, сразу впадали в ступор», — пожаловался Гросс.

Из-за неуплаты налогов банковский счет инвестора, дом и даже мопеды были арестованы. Гросс добавил, что «представители налоговой знают о проблеме, не не могут ничего сделать».

Также местное издание сообщает, что, по данным властей, израильские инвесторы не заплатили налоги с доходов от торговли криптовалютой на сумму более 300 млн шекелей (более $85,7 млн). Однако не исключено, что реальная сумма может быть намного больше.